董事会决议 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年7月10日以现场结合通讯表决方式召开，应表决董事7人，实际参与表决7人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司投资建设数据中心电力供应项目，以满足业务稳定需求，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] 人事任命 - 董事会决定聘任罗瑞女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满 [1] - 罗瑞女士为中共党员，本科学历，曾任中国纸业投资有限公司风险合规部及审计部多个管理职务，2025年5月起任公司风险合规部（审计部）总经理 [2] 子公司投资计划 - 控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司将投资建设数据中心电力供应设施，以保障业务稳定性，该决议由战略与ESG管理委员会研究提出 [1]