董事会换届选举情况 - 公司于2025年7月10日召开临时股东会，选举产生第四届董事会成员，包括3名独立董事、5名非独立董事及1名职工代表董事，共9名董事组成新一届董事会 [1] - 第四届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中董事许是以通讯方式参会 [1] - 会议选举陈勇先生为第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致，表决结果为全票通过（9票同意） [2] 董事会专门委员会设置 - 第四届董事会下设4个专门委员会：战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员任期与董事会一致 [2] - 各专门委员会委员选举结果获全票通过（9票同意） [2] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任邹斌先生为董事会秘书兼总法律顾问，其已取得上交所董事会秘书资格证书且任职资格获无异议通过 [3] - 聘任董志峰先生为财务负责人，刘洪滨先生、李高先生为经理助理，财务负责人聘任事项已获审计委员会审议通过 [3] - 高级管理人员聘任议案表决结果为全票通过（9票同意） [3] 证券事务代表任命 - 董事会聘任黄辉先生为证券事务代表，任期与本届董事会一致，表决结果为全票通过（9票同意） [3] 信息披露情况 - 上述事项详细内容同步披露于上交所网站及指定媒体，公告编号为2025-037 [4][5]