公司基本情况 - 公司成立于1993年，经湖南省股份制改革试点领导小组批准以定向募集方式设立，1997年5月22日在深圳证券交易所上市 [3] - 公司中文注册名称为湖南能源集团发展股份有限公司，英文名称为Hunan Energy Group Development Co Ltd [4] - 公司注册资本为人民币464,158,282元，总股本为464,158,282股普通股 [4][9] - 公司住所为长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708 [4] 公司治理结构 - 公司设立党委，党委书记与董事长由同一人担任，党委成员通过法定程序进入董事会和经理层 [10][40] - 公司实行"三会一层"治理结构，明确党委会、董事会和经理层各自权责，建立议事规则 [11] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事比例不低于三分之一，设董事长1人 [51] - 公司建立职工代表大会制度，工会作为职代会工作机构 [12] 经营范围 - 许可项目包括发电、输电、供电业务，燃气经营，矿产资源勘查开采，房地产开发经营等 [8] - 一般项目包括新能源技术研发，太阳能/风力发电技术服务，储能技术服务，碳减排技术研发，股权投资管理等 [8] 股份相关事项 - 公司股票在深圳证券交易所上市，首次公开发行2500万股普通股 [4] - 公司股份增减方式包括公开发行、定向发行、公积金转增等，不得发行可转换优先股 [25] - 公司股份回购情形包括减资、员工持股计划、维护公司价值等，回购比例不得超过总股本10% [27][29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [32] 股东会机制 - 股东会职权包括修改章程、增减注册资本、发行债券、合并分立等重大事项 [48] - 对外担保超过净资产50%或总资产30%需经股东会审议 [49] - 股东会采用普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）两种表决方式 [82][83] - 中小投资者表决单独计票，公司可公开征集股东投票权但不得有偿 [85] 董事会运作 - 董事会职权包括经营计划决策、高管任免、基本管理制度制定等 [52] - 董事会审议重大交易的标准包括资产总额/净资产/营业收入/净利润占比超过50%且金额达标 [53] - 董事长可行使特别处置权，审批100万元以下技术开发项目 [55] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在重大利害关系 [58] 风险控制 - 公司建立权力运行监督机制，重点监督资金密集、资源富集领域 [44] - 控股股东不得占用资金、违规担保、从事内幕交易等 [45] - 关联交易需回避表决，重大关联交易需独立董事审核 [53][86]