大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《监管指引》"）和《大连达利凯普科技股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；审计委员会对董事会 建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行； 内部审计部负责内部控制有效性的日常监督，负责内部控制评价的现场审计工作， 并向董事会提交内部控制评价报告。 公司董事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股 东、实际控制人及其关联人存在机构混同等影响公司独立经营的情形，保证人员、 资产、财务分开，保证机构、业务独立。 第 ...