公司治理结构 - 公司设立董事会战略委员会以增强核心竞争力和完善治理结构 [1] - 战略委员会是董事会下属专门机构，负责研究长期发展战略和重大投资决策 [2] 战略委员会组成 - 委员会由三名董事组成，设主任委员一名由内部选举产生 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 委员任期与董事任期一致，可连任且非特殊情况不得无故解职 [5] 职责权限 - 主要职责包括研究长期战略规划、重大投融资方案、资本运作项目及其他重大事项 [6] - 委员会需对上述事项的实施情况进行检查，并执行董事会授权的其他事宜 [6] - 提案需提交董事会审议决定，对董事会负责 [7] 会议机制 - 会议需提前三天通知，紧急情况下经全体委员同意可缩短时限 [8] - 通知内容需包含会议日期、地点、期限、议题及发出日期 [9] - 可采用电话、电子邮件等快捷方式通知，并需附完整议案 [10][11] 决策程序 - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [12] - 表决方式为举手表决或投票表决，允许通讯表决 [13] - 可邀请其他董事或高管列席，必要时聘请中介机构提供专业意见 [14][15] 提案与执行 - 公司需提前准备重大项目的意向书、可行性报告及合作方资料供委员会讨论 [17] - 委员会根据提案讨论后向董事会提交结果 [18] 会议记录与保密 - 会议记录需委员签名并由董事会秘书保存至少十年 [19] - 决议文件需以书面形式报董事会并同等保存 [20] - 参会人员对未公开信息负有保密义务 [21] 附则 - 细则解释权归董事会，与法律或公司章程冲突时以后者为准 [23][25] - 细则自董事会审议通过之日起实施 [26]