大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为完善大连达利凯普科技股份公司（以下称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《大连达利凯普科 技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司和持有 上市公司百分之五以上股份、持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立 ...