公司治理制度 总则 - 制度制定依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，旨在规范董事及高级管理人员离职事宜，保障公司运营稳定与股东权益 [1] - 适用范围涵盖公司及控股子公司的全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形 [1] 离职情形与生效条件 - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告之日生效，若导致董事会低于法定人数则需继续履职至新董事就任 [1] - 高级管理人员辞职程序按劳动合同规定执行，公司需在2个交易日内披露 [1] - 董事任期届满未改选或高级管理人员未及时聘任时，原人员需继续履职 [2] - 董事或高级管理人员因违法违规被解聘的，解聘自股东会或董事会决议生效，无正当理由解任可要求赔偿 [2][4] 任职资格限制 - 禁止任职情形包括：民事行为能力受限、特定刑事犯罪记录、破产或吊销执照企业负责人且负个人责任、失信被执行人、证券市场禁入等 [3] - 任职期间出现禁止情形的，公司需立即解除职务 [3][4] 移交与审计 - 离职人员需在3个工作日内移交文件、数据资产及未结事项清单，并签署交接确认书 [4] - 涉及重大事项的离职人员需接受离任审计，审计结果向董事会报告 [4] - 未履行公开承诺的离职人员需制定履行方案，否则需赔偿损失 [4] 离职后义务 - 离职后2年内仍需履行忠实义务，保密义务持续至信息公开 [4] - 离职半年内不得转让所持公司股份，法律另有规定的除外 [5] - 需配合公司对履职期间重大事项的核查，拒绝配合将承担赔偿责任 [5] 责任追究 - 对未履行承诺、移交瑕疵或违反义务的离职人员，董事会可追偿直接损失、预期利益及维权费用 [5] - 异议者可15日内申请复核，但不影响财产保全措施执行 [5] 附则 - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [6]