股东大会安排 - 会议将于2025年7月18日15:30在河南省义马市千秋路6号公司机关2号楼2楼东会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议议程包括宣布会议开始 宣读议案 股东提问 投票表决 统计结果 宣读法律意见书等环节 [1] 义安矿业基本情况 - 洛阳义安矿业有限公司成立于2006年2月21日 注册资本33,25985万元 法定代表人为陈红卫 [2] - 2024年度营业收入50,19380万元 净利润28482万元 2025年1-3月营业收入11,43382万元 净利润1,15244万元 [2] - 截至2025年3月31日 公司总资产75,20218万元 净资产为-15,60971万元 [3] 融资租赁及担保方案 - 义安矿业拟与西安华盛汇金融资租赁有限公司开展1亿元售后回租业务 期限36个月 租赁利率45% 按季付息 [3] - 还款计划为第一年 第二年每半年还本1500万元 第三年每半年还本2000万元 [3] - 公司将为该融资租赁业务提供不可撤销连带责任保证担保 担保范围涵盖主合同项下全部义务 保证期间自主合同履行期满后两年 [3] - 万基控股集团有限公司将按持股比例为公司提供反担保 [3] 担保合理性分析 - 担保目的是满足义安矿业发展需要 有利于其生产经营和长远发展 符合公司整体利益 [4] - 公司对义安矿业在经营管理 财务 投资等方面具有有效控制 担保风险可控 [4] - 截至目前公司对外担保余额42亿元 占最近一期经审计净资产的742% 均为对子公司担保 无逾期情况 [4]