公司治理结构 - 公司经理机构设总裁1名、副总裁若干名及财务负责人1名，人员变动需董事会批准 [4] - 总裁对董事会负责，职权包括主持生产经营、实施年度计划、拟定管理制度及提请聘任高管等 [10] - 副总裁协助总裁分管业务，财务负责人负责预算编制、成本控制及财务监督等专项工作 [14][15] 高管义务与约束机制 - 经理人员需履行忠实义务，禁止侵占资产、利益输送、关联交易不披露等行为，违规收入归公司所有 [6][7] - 高管需遵守勤勉义务，包括审慎决策、公平对待股东、确保信息披露真实完整等 [7] - 绩效评价由董事会组织，薪酬与业绩挂钩，违规将面临经济处罚或法律追责 [47][50] 决策与会议制度 - 总裁办公会议分为公司办公会、工作例会和临时会议，决议需严格执行且保密 [16][21] - 公司办公会审议重大经营事项，实行总裁负责制，可采纳多数意见或行使最终决定权 [22][24] - 工作例会定期召开，涵盖行政、质量、财务等专项议题，由总裁或分管副总裁主持 [30][32] 权限与报告机制 - 总裁可审批30万元以下关联自然人交易及300万元以下关联法人交易，超限需董事会审议 [36][38] - 总裁需定期向董事会报告经营计划执行、重大合同及资金运用情况，突发事件需半小时内上报 [44][46] - 财务部门需配合总裁决策提供资料，正常业务合同可授权副总裁或分公司经理签订 [41][42] 制度修订与解释 - 细则修订触发条件包括法律法规变更或董事会决议，修改后需董事会批准生效 [51][52] - 细则解释权归董事会，未尽事宜按中国法律及公司章程执行 [55][57]