安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事俞红华、董事何林海以通讯方式参会。本次会 议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 经与会董事审议，一致通过《关于转让投资基金份额暨退出投资基金的议案》。 具体内容详见 2025 年 7 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交 通建设股份有限公司关于转让投资基金份额暨退出投资基金的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会董事审议，一致通过《关于终止投资合资公司项目的议案》，同意公 司终止投资合资公司项目，并同意注销合资公司，同时授权公司经营层办理后续 相关手续。 ...