会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月24日14:30在福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层召开 [5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统在2025年7月24日交易时段(9:15-11:30 13:00-15:00)进行 [6] - 会议议程包含12项流程 包括议案审议、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [6][7] 船舶购置议案 - 拟投入不超过6500万美元(约合人民币18.56亿元)购置干散货船舶 占公司最近一期经审计总资产的31.8% [7] - 购船资金来源于自有及自筹资金 旨在扩大运力规模、提升市场竞争力和盈利能力 [7] - 该交易需提交股东会审议 因涉及连续12个月累计计算原则 但不构成重大资产重组 [8] 担保额度追加议案 - 拟追加2亿美元担保额度 追加后2025年度担保总额不超过4.8亿美元和1.5亿元人民币 [9] - 担保对象包括三家子公司：HAI DONG INTERNATIONAL(新加坡)、海通国际船务(香港)和秦皇岛大招石油 [11][15][17] - 截至2025年7月7日 公司担保余额为25.34亿元人民币 占最近一期经审计净资产的61.51% [19] 子公司财务数据 - HAI DONG INTERNATIONAL2025年一季度净利润2294.52万元人民币 较2024年全年605.21万元显著增长 [15] - 海通国际船务2024年净利润达5.26亿元人民币 2025年一季度净利润4755.97万元人民币 [16] - 秦皇岛大招石油2024年净亏损252.55万元人民币 2025年一季度继续亏损16.4万元人民币 [17]