董事会会议情况 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年7月10日以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长李阳主持，程序符合《公司法》和《公司章程》规定[2] - 会议审议通过两项议案：1）使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换；2）注销2021年股票期权激励计划部分股票期权[3][5] - 两项议案表决结果均为全票通过，其中股票期权注销议案涉及关联董事李阳、郭耀辉回避表决[4][7] 募集资金使用安排 - 公司首次公开发行募集资金净额10.28亿元，较原计划15.04亿元有所减少，已通过多次调整优化募投项目资金分配[15][17] - 董事会同意使用自有资金先行支付募投项目人员薪酬，后续从募集资金专户等额置换，该操作符合证监会2025年新规，可解决多账户支付薪酬的合规性问题[19][20] - 具体操作流程包括：按月编制项目人员薪酬明细、财务部审批置换申请、专户资金划转登记及保荐人监督核查[21] 股票期权激励计划调整 - 因1名激励对象离职及首期行权期结束，公司拟注销19.40万份股票期权（含离职人员4.80万份+未行权14.60万份）[5][38][39] - 2021年激励计划总额调整为2200万份，分三期实施，行权价格分别为1元/股、1元/股和5元/股[28][30] - 历史行权情况显示：2023-2024年共完成四次行权，累计行权数量达825.62万股，涉及94人次激励对象[33][34][35] 监事会及中介机构意见 - 监事会全票通过两项议案，认为募集资金置换方案可提高效率且不影响项目进展，股票期权注销符合激励计划规定[10][12][23] - 保荐人华泰联合证券认可募集资金置换的合规性，北京市中伦律师事务所出具法律意见书支持股票期权注销程序[25][41][42]