董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十六次会议于2025年7月10日以现场方式召开，应出席董事10人，实际出席10人 [1][2][3] - 会议由董事长李晓主持，监事会成员及高级管理人员列席，符合法律法规及公司章程规定 [3][4] 保理融资关联交易 - 公司及子公司拟向华能云成保理公司申请有追索权保理融资，以不高于2.9亿元应收款项融资2.32亿元，融资比例不低于80%，成本不超过4.5%，有效期1年 [5][41][48] - 华能云成保理为关联方（同属华能集团控制），关联董事赵光润、刘逍回避表决，议案获董事会8票通过 [5][41][46] - 2025年初至披露日，公司与华能云成保理累计关联交易金额达1.16亿元 [52] 公司治理结构调整 - 补选王汀汀为董事会战略与投资委员会委员及审计委员会主任委员，接替原独立董事温素彬 [8][9] - 修订《公司章程》，取消监事会设置，原职权由董事会审计委员会行使 [11] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等18项制度，涉及ESG、内部控制等 [13][15][17][33][34] 临时股东会安排 - 定于2025年7月29日召开临时股东会，审议保理融资、章程修订等需股东批准的议案 [37][38][69] - 采用现场与网络投票结合方式，关联股东需回避保理融资议案表决 [61][64] - 股权登记日为2025年7月23日，中小投资者表决将单独计票 [63][70]