董事会决议 - 公司第四届董事会第三十五次会议于2025年7月10日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议以7票同意通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，原审计部经理朱建明因身体原因辞职 [1] 人事变动 - 董事会审计委员会提名彭月燕接任内部审计部门负责人，任期与第四届董事会一致 [1] - 彭月燕现任公司工会经审委主任及子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司资财部经理，曾任财务科科员、物流部主管等职，具备会计师职称 [2] - 彭月燕未持有公司股票，与主要股东及高管无关联关系，无违法违规记录，符合任职资格 [2] 公司治理 - 本次人事变更程序符合深交所规定，备查文件包括董事会决议及审计委员会决议 [1][2]