董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月11日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，全体董事亲自出席 [1] - 会议通知于2025年7月11日以通讯方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过选举张建华先生为公司执行董事及法定代表人，任期至第六届董事会届满 [1][2] - 全票通过选举万鹏、董小锋、汤春辉为第六届董事会审计委员会成员，其中万鹏为召集人且为会计专业人士，独立董事占多数 [2] 高管及委员会成员背景 - 张建华直接持有公司16,731,751股，通过控股股东湖州迪科间接持有48,862,479股，合计持股比例28.98%，为公司实际控制人 [4][5] - 张建华曾任泰科热控总经理，2004年加入公司，现任董事长兼总经理，与董事张哲烨为父子关系 [4][5] - 审计委员会成员万鹏为浙江工商大学会计学院教授、注册会计师，现任光云科技及杭州园林独立董事 [5] - 审计委员会成员董小锋为北京中伦文德（杭州）律师事务所律师，专长民商事诉讼 [6] - 审计委员会成员汤春辉直接持有公司617,400股，间接持有643,249股，曾任公司监事，现任董事兼久盛交联总经理 [7][8]