董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式发出，经全体董事同意豁免通知时限要求 [1] - 会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长杨伟主持 [1] - 应到董事9人，实到9人（现场4名，通讯5名），高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 因变更部分募集资金用途投入"锻件产能提升项目"，同意新增设立募集资金专项账户 [1] - 专项账户仅用于该项目募集资金的存储和使用，并将与保荐机构、开户银行签订三方监管协议 [1] - 授权管理层全权办理账户开立、协议签订等事宜 [1] - 选举蔡卫华、邓颖、叶建阳为审计委员会成员，蔡卫华（会计专业独立董事）任召集人 [2] 表决结果 - 两项议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [1][2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的《关于新增募集资金专项账户的公告》 [2]