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康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议材料.doc

股东会议程安排 - 会议设立秘书处负责办理大会召开期间的相关事宜 [1] - 参会人员需经秘书处确认资格后方可进入会场 [1] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利 需提前15分钟登记发言并出示持股证明 发言时间不超过5分钟 [1] - 发言内容需围绕大会议题 无关或涉及商业秘密的问题公司有权不予回应 [2] 表决程序 - 采用记名投票方式 每一股份对应一票表决权 [2] - 表决票设置"同意""反对""弃权"选项 未填或错填视为弃权 [2] - 投票结果由两名股东代表、一名监事及一名见证律师共同监票清点 [2] 董事补选议案 - 原董事王强于2025年7月10日辞职 [2] - 董事会提名邢辉为第五届董事会董事候选人 [2] - 邢辉现任公司综合部总监 曾任康普顿石油化工和环保科技公司副总经理 [4]