募集资金基本情况 - 公司获证监会批准向特定对象发行A股股票不超过69,051,529股，实际发行26,042,021股，发行价格为每股人民币28.53元，募集资金总额743,286,624.29元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签订监管协议，天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2024〕320号） [1] 募集资金投资项目 - 主要投向“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”（备案名称：惠州恒铭达电子材料与通信器件产业升级建设项目），项目总投资额117,539.68万元，原计划投入募集资金116,000万元，调整后实际投入74,328.66万元 [2] - 公司通过增资74,328.66万元至子公司惠州恒铭达电子科技以实施募投项目，且投资规模、用途及总额不变 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内 [3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的非保本型产品（如结构性存款、大额存单），不涉及股票、基金等高风险标的 [3][4] - 由经营管理层决策并签署合同，理财产品不得质押，专用账户不得挪用 [4] 审议程序与监管意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该事项 [5] - 保荐人国联民生证券认为该计划符合监管规定，有利于提高资金效率且未损害股东利益 [6] 资金管理影响 - 现金管理不影响募投项目建设和正常经营，旨在提升资金使用效率并增加投资收益 [5]