公司章程修订 - 注册资本由1,725,599,033元变更为1,723,474,492元，减少2,124,541股 [1] - 公司章程第一条修订，增加维护职工合法权益的内容 [1] - 法定代表人条款修订，明确法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [4] - 股东权利条款修订，增加股东可查阅会计凭证的权利 [8] - 关联交易表决程序修订，区分普通决议和特别决议的不同通过比例 [30] - 董事会结构修订，明确董事会中应包含1名职工代表 [32] - 独立董事制度新增，要求独立董事专门会议机制和特别职权 [44][45] - 审计委员会取代监事会职能，行使《公司法》规定的监事会职权 [46] 公司治理调整 - 取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权 [72] - 修订多项治理制度，包括股东会规则、董事会专门委员会工作细则等 [73] - 独立董事任职条件明确，需具备5年以上相关工作经验 [43] - 审计委员会成员要求过半数独立董事，且由会计专业人士担任召集人 [46] - 新增董事离职管理制度，明确董事离职后3年内仍需履行忠实义务 [36] 财务事项 - 2025年度委托理财单日最高余额上限57亿元，其中保本型产品48亿元、国债逆回购9亿元 [74] - 理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构发行的保本/本金保障型产品 [74] - 取消对陕鼓动力（香港）有限公司6837.6万欧元银行借款的担保 [77][78] - 公积金使用规则修订，明确资本公积金可用于弥补亏损 [54] 人事变动 - 补选任矿为第九届董事会非独立董事候选人 [79] - 任矿现任陕鼓集团党委书记、董事长，具有丰富经营管理经验 [81]