公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任修订为董事长担任 [1][2] - 公司章程对股东、董事、高级管理人员具有法律约束力，删除对监事的约束条款 [3] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超过已发行股本总额的10% [4] - 公司增加资本的方式包括公开发行股份、非公开发行股份、派送红股等 [5] 公司治理结构 - 公司收购股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等 [5] - 公司收购股份可通过集中竞价交易、要约等方式进行 [5] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [6] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [10][11] - 控股股东指示董事、高级管理人员损害公司利益的，承担连带责任 [12] 股东会职权 - 股东会是公司权力机构，职权包括选举董事、审议利润分配方案等 [13] - 股东会审议担保事项需满足净资产50%、总资产30%等条件 [14] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 [14] - 股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日公告 [15] - 股东会提案需属于职权范围，有明确议题和决议事项 [19] 股东会议事规则 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长或董事推举人主持 [18] - 股东会决议分为普通决议和特别决议，通过比例分别为过半数、三分之二以上 [23] - 关联股东在审议关联交易时需回避表决 [26] - 选举董事实行累积投票制，董事和独立董事表决分别进行 [29] - 董事候选人可由持有3%以上股份股东提名，独立董事可由董事会或1%以上股东提名 [29]