薪酬管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范董事及高级管理人员的薪酬管理，建立激励与约束机制以支持发展战略目标的实现 [1] - 制度依据包括《公司法》及公司章程，适用于章程规定的所有董事和高级管理人员 [1][2] - 薪酬设计遵循四大原则：公司长远利益（短期与长期激励结合）、权责利对等（按岗位贡献定薪）、绩效挂钩（与考核结果联动）、市场竞争（保持薪酬吸引力） [3] 薪酬管理机构 - 股东会负责审议董事薪酬，董事会负责审议高管薪酬 [4] - 董事会下设薪酬与考核委员会，专门拟定薪酬方案、考核办法并进行绩效评估 [5] - 审计委员会监督薪酬考核方案的实施，行政人事部与财务部配合具体执行 [5][6] 薪酬标准与发放 - 非独立董事按实际任职岗位领取薪酬（无董事津贴），外部董事不领取薪酬 [7] - 独立董事实行津贴制，标准为6万元/年（按月发放），履职费用由公司承担 [7] - 高管薪酬结构为"基本薪酬+绩效薪酬"：基本薪酬基于职位价值及市场行情按月发放，绩效薪酬与年度经营目标挂钩并按考核结果年终发放 [8][9] - 薪酬数据不含股权激励、员工持股计划等专项奖励 [9] 薪酬调整机制 - 调整需适应公司经营变化，董事薪酬调整经董事会及股东会审议，高管调整由董事会决定 [13][14] - 调整依据包括：同行业薪酬增幅数据、通胀水平（保障实际购买力）、公司盈利状况、组织结构及岗位变动情况 [15] 特殊情形处理 - 离任人员按实际任期及绩效发放奖金，但存在严重违规、被监管处罚、擅自离职等情形时公司有权扣发绩效薪酬 [11][12] 制度实施与修订 - 制度由董事会薪酬与考核委员会制定，董事会负责解释修订，经股东会审议后生效 [17]