公司治理结构 - 公司设立总裁1人，由董事会提名并聘任或解聘，副总裁2至若干人，兼任高管职务的董事不得超过董事总数的二分之一 [3] - 总裁每届任期3年，可连聘连任，对董事会负责 [4] - 总裁任职需满足6项条件，包括法律合规性、管理能力、行业经验、诚信勤勉等要求 [5] 总裁职权与职责 - 总裁全面负责公司日常行政和经营管理，拥有17项具体职权，包括主持生产经营、拟订管理制度、聘任解聘管理人员等 [7][4] - 总裁审批权限包括单笔100万元以下固定资产投资和500万元以下原材料采购合同 [3][9] - 总裁需定期向董事会报告重大合同执行、资金运用及盈亏情况，并确保报告真实性 [9] 副总裁及高管分工 - 公司实行总裁负责制，副总裁协助总裁完成经营方针和日常生产管理工作 [8] - 总裁可授权副总裁分管具体工作，副总裁需向总裁汇报并执行分管职责 [10] 总裁办公会议制度 - 总裁办公会议是经营管理决策机构，由总裁或授权副总裁召集，讨论重大事项 [12] - 会议决策原则为总裁最终裁定，分歧较大时可延期再议 [13] - 会议分为常务会议（总裁、副总裁出席）和扩大会议（增加财务负责人、董事会秘书等） [15] 会议程序与记录 - 重大议题需提前3日送达材料，紧急事项可临时讨论 [16][18] - 会议记录需保存10年，内容包括日期、出席人员、议程、发言要点及结论 [19] - 决策违反法规导致损失时，参与人员需承担赔偿责任（持异议者除外） [20] 高管行为规范 - 高管不得自营同类业务、收受贿赂、挪用资金或侵占商业机会 [10] - 高管及亲属持有公司或关联企业股份需向董事会申报 [11] - 涉及诉讼、债务纠纷或纪检调查时需立即向董事会报告 [12] 报告与考核机制 - 总裁需定期向董事会提交书面工作报告及合并财务报表 [30][32] - 总裁薪酬与公司绩效及个人业绩挂钩，董事会负责绩效考核 [33][34] 细则修订与实施 - 本细则由董事会解释，与国家法规冲突时以后者为准 [36] - 细则修改需由总裁办公会提议并经董事会批准 [37] - 细则自董事会批准之日起实施 [38]