烟台中宠食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过董 事总数的二分之一。 公司董事会中应当设置独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一； 公司董事会中设置一名职工代表董事，通过公司职工代表大会选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （六）制订公司增加或减少注册资本、 ...