本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议审议通过，决定于2025年7月 一、本次会议召开的基本情况 了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）下午15:30开始； （2）网络投票时间：2025年7月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月28日上午 ②通过互联网系统投票的具体时间为2025年7月28日上午9:15至下午15:00。 证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2025-038 江苏润和软件股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台 ...