董事会会议召集与通知 - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，需提前14日书面通知全体董事 [4] - 临时董事会会议需提前3日书面通知，紧急情况下可口头通知 [10] - 会议通知需包含会议日期、地点、期限、事由及议题、发出日期等要素 [11] - 变更会议时间或提案需提前3日发出变更通知，不足3日需全体董事认可 [13] 会议召开方式与出席要求 - 董事会会议原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式 [15] - 会议需过半数董事出席方为有效，关联董事需回避表决 [16][17] - 董事可委托其他董事代为出席，需提交书面委托书明确表决意向 [18] - 独立董事不得委托非独立董事，一名董事最多接受两名董事委托 [19] 会议表决与决议形成 - 董事会决议实行一人一票制，采取书面记名投票方式 [23][24] - 表决意向分为赞成、反对和弃权，未选择视为弃权 [28] - 决议需全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意 [30] - 提案未获通过后，一个月内不得再审议相同内容提案 [33] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含日期、出席人员、议程、发言要点及表决结果 [20] - 会议档案包括通知、材料、签到簿、录音等，保存期不少于10年 [22] - 董事需签字确认会议记录和决议，有异议需书面说明 [21] 决议执行与规则效力 - 董事会决议需严格按照公司章程授权范围执行 [31] - 董事长需督促决议落实并在后续会议通报执行情况 [36] - 本规则与公司章程冲突时以章程为准，需及时修订 [37] - 规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效 [42]