董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十一次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月8日通过电子通讯和邮件发出 [1] - 会议由董事长陈宝杰主持，应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 董事考核指标：通过《关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案》，考核指标结合公司实际生产经营状况制定，旨在激励管理层积极性，关联董事陈宝杰回避表决（同意8票，反对0票，弃权0票）[1][2] - 高管考核指标：通过《关于公司高管2025年度考核指标事宜的议案》，考核原则与董事类似，关联董事崔平、冯宇回避表决（同意7票，反对0票，弃权0票）[2] - 临时股东会安排：通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟于2025年7月29日召开，审议相关议案（同意9票，反对0票，弃权0票）[2] 高级管理人员变动 - 副总经理关宇因个人原因辞职，具体内容详见同日披露的公告 [3] 备查文件 - 相关公告文件已按规定披露于巨潮资讯网 [3]