深圳市特发服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次会 议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-031 （一）审议通过《关于公司部分董事 2025 年度考核指标事宜的议案》 经审议，董事会认为：公司部分董事 2025 年度考核指标是结合目前公司实际 一、 生产经营状况，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效地激励管理层， 提高工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票 ...