董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长陈江明主持 [1] - 会议通知及材料于2025年7月10日通过电子邮件发出 全体董事一致豁免会议通知时限要求 [1] - 监事会成员及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司章程》及法律法规规定 [1] 独立董事补选决议 - 因原独立董事沈险峰、谢永勇任期届满离任 董事会补选王怀书、曹全来为新任独立董事 任期自股东大会通过至第八届董事会届满 [2] - 新任独立董事候选人经董事会提名委员会审核任职资格 表决结果为9票同意/0票反对/0票弃权 [2] - 王怀书为高级会计师 现任国机精工独立董事 曾任中国华电集团总会计师等职 [3] - 曹全来为法学博士 现任常州大学数字司法研究院院长 兼任多所高校客座教授 [4] 后续安排 - 独立董事候选人声明及任职资格文件同步披露于上交所网站 [2] - 2025年第二次临时股东大会将审议独立董事补选事项 具体安排见另行公告 [3]