董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十二次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，由董事长吴宁主持，应出席董事8人，实际出席8人，全体监事和高级管理人员列席[1] - 会议通知于2025年7月5日通过书面或电子邮件方式发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 组织架构调整 - 董事会审议通过取消提名委员会、薪酬与考核委员会，将其职责纳入独立董事专门会议[1] - 原《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》同时废止，组织架构图相应调整[1] - 调整目的是完善治理结构、优化管理流程、提高运营效率，表决结果为8票同意[1] 公司章程修订 - 根据最新法律法规对《公司章程》条款进行修订完善，需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及深交所相关规则[2] - 股东大会将授权董事长办理章程备案事宜，表决结果为8票同意[2] 治理制度修订 - 根据证监会和深交所最新规定，董事会逐项审议通过多项治理制度的修订和制定[2][3] - 子议案3.1、3.2、3.4需提交股东大会审议，其中3.1和3.2需三分之二以上表决权通过[3] - 各项议案表决结果均为8票同意[2][3] 董事会换届选举 - 第二届董事会任期即将届满，提名吴宁、吴用、张曙光、张垚嗣、裘学初为第三届非独立董事候选人[4][5] - 提名林涛、陈工、朱炎生为第三届独立董事候选人，均需股东大会累积投票选举[6] - 新董事会任期自股东大会通过之日起三年，换届前原董事继续履职[4][6] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议，表决结果均为8票同意[5][6] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月28日以现场+网络投票方式召开2025年第三次临时股东大会[7] - 会议地点为公司会议室，将审议章程修订、董事会换届等议案[7] - 表决结果为8票同意[7]