监事会会议召开情况 - 南宁八菱科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2025年7月8日召开，会议通知通过专人、通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由梁金兰女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议 [1] - 会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法规，修订文件同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] - 修订后的公司章程将取消监事会设置，转由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》废止，全体监事自动解任 [2] - 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，监事会认为该方案符合《公司法》规定，有利于提升股东回报且未损害中小股东利益 [2] - 两项议案均获全票通过（3票同意，0票反对/弃权），但需提交股东大会审议通过 [1][2] 信息披露与备查文件 - 公司章程修订及公积金补亏的具体内容详见公司同日披露的公告（编号2025-049、2025-050） [1][2] - 备查文件为经监事签字并加盖印章的第七届监事会第十七次会议决议 [2]