关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-045 圣湘生物科技股份有限公司 根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无 异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2025 年第三次临时股东大会审议董事会 换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，自公司股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。 公司第二届董事会独立董事曹亚女士、乔友林先生因在公司任期已届满六年，故 不再继续担任公司独立董事或其他职务。为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，公司第二届董事会仍按照《公司法》 和《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。 二、其他情况说明 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）第二届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 ...