董事会换届选举情况 - 公司第二届董事会任期即将届满，于2025年7月10日召开临时会议审议通过第三届董事会非独立董事及独立董事候选人提名议案[1] - 提名戴立忠、彭铸、卫哲、鲁凤民、王海啸、吴康为第三届非独立董事候选人，王善平、肖朝君、李堂、马骥为独立董事候选人[2] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，选举采用累积投票制，任期三年[2] 董事候选人背景 - 戴立忠直接持股32.83%，为公司控股股东及实际控制人，拥有北京大学及普林斯顿大学学历背景，现任董事长兼总经理[5][6] - 彭铸持有0.07%股份，曾任三一集团财务高管，现任公司董事、副总经理及财务总监[7][8] - 卫哲为嘉御资本创始合伙人，曾任阿里巴巴CEO及百安居中国CEO，未持有公司股份[9][10] - 鲁凤民为北京大学感染病中心主任，未持股，专注病毒性肝炎研究并两次获国家科技进步二等奖[11][12] - 独立董事王善平为会计学教授，财政部全国会计名家，现任湖南师范大学教授及多家上市公司独董[14][15] 其他说明 - 第二届独立董事曹亚、乔友林因任期届满六年不再连任，第二届董事会将继续履职至股东大会审议通过换届事项[3] - 所有候选人符合《公司法》及监管要求，无违法违规记录或失信被执行人情形[2][12][15][17][19][20]