股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室 [1] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议12项非累积投票提案，包括发行股份购买资产、签署相关协议、交易合规性等 [4][5] - 议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，中小投资者表决将单独计票 [6] - 特别决议事项需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [6] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人代表证明书等材料，自然人股东需提供身份证、股东账户卡等 [6] - 异地股东可通过信函或传真登记，登记截止时间为2025年7月24日下午17:00 [7] - 现场参会股东需填写《美年健康股东现场参会登记表》 [6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，具体流程见附件一 [7][10] - 对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准 [10] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得深交所数字证书或服务密码 [10] 其他事项 - 现场会议登记时间为2025年7月28日下午14:20-14:50 [7] - 会议联系人万晓晓、刘丽娟，联系电话021-66773289，电子邮箱zqb@health-100.cn [8] - 网络投票系统如遇突发重大事件，股东大会进程将按当日通知进行 [8]