独立董事专门会议工作制度 - 公司制定独立董事专门会议制度以规范议事方式和决策程序，保障独立董事有效履行职责，维护公司整体利益及中小股东权益 [1] - 独立董事需满足不在公司担任除董事外其他职务，且与主要股东、实际控制人无利害关系的独立性要求 [1] 独立董事职责与义务 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需依据法律法规及公司章程履行职责，发挥决策参与、监督制衡和专业咨询作用 [2] - 独立董事专门会议由全体独立董事参加，会议通知需提前3天发出，紧急情况下经全体同意可随时通知 [2][4] - 会议可通过现场、通讯或混合方式召开，需过半数独立董事出席或委托出席方为有效 [2][4] 会议议事规则与表决机制 - 审议事项需经全体独立董事过半数同意，表决实行一人一票制，可采用举手表决或记名投票 [3][4] - 公司被收购时的董事会决策、关联交易披露、承诺变更等重大事项需先经独立董事专门会议审议通过后方可提交董事会 [3][4] - 独立董事行使特别职权（如聘请中介机构、提议召开临时股东会等）前需经专门会议过半数同意 [3][4] 会议记录与信息披露 - 会议记录需载明独立董事明确意见类型（同意/保留/反对/无法发表），并由参会董事签字确认，保存期限至少十年 [4][5] - 记录内容包括会议方式、日期、出席情况、议案审议要点、表决结果等关键要素 [4] - 公司需为会议召开提供必要条件，承担相关费用，并确保独立董事在履职前获取充分资料 [5] 其他规定 - 独立董事需在年度股东会述职报告中专项说明专门会议工作情况 [5] - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归属董事会 [5]