股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会提议并召集，2025年6月25日第三届董事会第二十四次会议审议通过召开议案 [3] - 会议通知于2025年6月26日通过《中国证券报》等媒体及上交所网站公告，列明时间、地点、审议事项等内容 [3] - 现场会议于2025年7月11日在合肥公司会议室召开，董事长聂卫华主持，同步开放网络投票时段为9:15-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共35名，代表36名股东，持有表决权股份42,693,060股（占总股本48.8326%） [5] - 网络投票有效表决股东31人，代表股份9,128,540股（比例未披露） [5] - 中小股东合计持股9,128,540股，占比未披露 [5] 审议议案及表决结果 特别决议议案（通过率99.9464%） - 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》获42,670,181股同意（99.9464%），22,879股反对（0.0536%） [6][7] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》等三项议案均以相同比例通过 [7] 普通决议议案 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获98.8744%同意（42,212,493股），1.0720%弃权（457,688股） [8][9] - 《关于投资建设智能运维系统新建项目的议案》获98.8926%同意（42,220,272股），中小股东支持率94.8208% [10][11] 董事会选举 - 聂卫华以93.1613%得票率当选非独立董事，中小股东投票支持率68.0162% [11] - 贾维银、王翔、张璇分别以93.1601%、93.1604%、93.1610%得票率当选董事及独立董事 [11][12] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，表决结果合法有效 [13] - 会议记录由董事、监事及主持人签署，决议文件经股东及董事签名确认 [12][13]