证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-028 安徽容知日新科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召 开职工代表大会选举产生职工代表董事；2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第一次 临时股东大会选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，同日公司召开 第四届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、设立专门委员会并选举委员 及召集人、聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 聂卫华先生、贾维银先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王翔先生、张璇 女士为公司第四届董事会独立董事。 公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事和 2025 年第一次临时股东大会 选举的 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次 股东大会审议通过之日起三 ...