董事会换届选举情况 - 公司于2025年6月24日召开职工代表大会选举产生职工代表董事，2025年7月11日召开临时股东大会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事 [1] - 第四届董事会由1名职工代表董事、2名非独立董事（聂卫华、贾维银）和2名独立董事（王翔、张璇）组成，任期三年 [2] - 聂卫华当选董事长，贾维银当选副董事长，任期至第四届董事会届满 [2] - 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事占比过半且由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张璇为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任聂卫华为总经理，孔凯为董事会秘书，赵阳为财务总监，任期与第四届董事会一致 [3] - 董事会秘书孔凯持有科创板董事会秘书资格证书，具备专业知识和相关工作经验 [3] - 财务总监赵阳自2016年起担任公司财务部经理，熟悉公司财务体系 [7] 证券事务代表及人事变动 - 聘任周少辉为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第四届董事会一致 [3] - 贾维银不再担任副总经理但仍任副董事长及首席技术官，高洪波不再担任独立董事，黄莉丽不再担任董事、董事会秘书、财务总监但转任人力资源部门分管领导 [4] - 公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4] 关键人员背景 - 董事长聂卫华为公司控股股东及实际控制人，直接及间接持股25.68%，与董事贾维银及上海科容企业管理合伙企业为一致行动人 [5][6] - 董事会秘书孔凯自2016年起历任证券部经理、证券事务代表，未持有公司股份 [6] - 证券事务代表周少辉自2022年起担任证券事务专员，未持有公司股份 [8]