证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-076 宝塔实业股份有限公司 聘任李晓奕先生为公司董事会秘书； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十一次会议于 2025 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 7 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 1 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《宝塔实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议 案》 经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会审查，公司 同意补选张怀畅先生、柳自敏先生、郭维宏先生为公司第十届 董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董 事会届满之 ...