董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年7月11日以现场及通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，其中1名以通讯方式表决 [1] - 会议由董事长杜志学主持，符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会审议通过事项 - 补选张怀畅、柳自敏、郭维宏为第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过至第十届董事会届满 [1][2] - 聘任柳自敏为总经理，李晓奕为董事会秘书，闻小华、李小军为副总经理，任期自董事会审议通过至第十届董事会届满 [2] - 聘任樊艳为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与上述高管一致 [2] 临时股东会安排 - 公司定于2025年7月28日召开第三次临时股东会，股权登记日为2025年7月23日 [2]