董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会和第一次职工代表大会，选举产生第四届董事会成员 [1] - 第四届董事会第一次会议以现场表决方式召开，应出席董事14名，实际出席14名，由高福忠主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1][2] 董事会审议事项 董事长选举 - 董事会全票通过选举非独立董事高福忠为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [2] - 该议案不涉及关联交易且无需提交股东大会审议 [2] 专门委员会组成 - 战略委员会：主任高福忠，委员何勇军、卢俊美 [2] - 审计委员会：主任刘颖，委员肖和勇、崔连荣 [2] - 提名委员会：主任何勇军，委员高福忠、韦祎 [3] - 薪酬与考核委员会：主任韦祎，委员刘亚、周丽娜 [3] - 各委员会任期与董事会一致，议案获全票通过且无需股东大会审议 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任高福忠为总经理，卢俊美、高健、高斌、郝艳林为副总经理 [3] - 周丽娜获聘财务总监（经审计委员会审议通过） [3][4] - 所有高管任期至第四届董事会届满，议案全票通过且无关联交易 [4] 董事会秘书及证券事务代表 - 周丽娜兼任董事会秘书，张贝贝任证券事务代表 [4] - 任期与董事会同步，议案获全票通过且无需股东大会批准 [4][5] 信息披露 - 相关公告文件同步披露于巨潮资讯网，包括董事会换届选举及高管聘任公告（编号2025-050）、董秘及证券事务代表聘任公告（编号2025-049） [2][4][5]