董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第一次临时会议于2025年7月11日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中董事张新宏、张思颖以通讯方式出席，董事朱明委托董事翟恒代为行使表决权 [1] - 会议由半数以上董事共同推举董事张新宏主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 选举张新宏为公司第八届董事会董事长，任期为会议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] - 通过董事会专门委员会人员组成议案，包括审计委员会（朱雪珍、杨俊、张新宏）、提名委员会（杨俊、殷新、朱明）、薪酬与考核委员会（殷新、杨俊、张思颖）、战略委员会（张新宏、朱明、翟恒、张思颖、殷新）、风控合规委员会（张新宏、翟恒、殷新） [2] - 聘任翟恒为公司总经理，王振龙为副总经理兼财务总监，朱雯雯为副总经理兼董事会秘书，钱萍为内审负责人，王扬为证券事务代表，任期均与本届董事会一致 [2][3][4] 新任高管背景 - 董事长张新宏为大专学历，高级工程师，一级建造师，曾担任公司施工分公司总经理等职，通过员工持股计划间接持有公司股份 [6] - 总经理翟恒为长江商学院EMBA硕士，曾任公司第七营销公司副总经理，未持有公司股票 [6][7] - 财务总监王振龙为中国人民大学金融学硕士，注册会计师，曾任职公司财务中心及关联投资公司，通过员工持股计划间接持股 [8] - 董事会秘书朱雯雯为北京大学法律硕士，曾任职最高人民法院及多家上市公司，持有董事会秘书资格证书 [8][9] - 内审负责人钱萍为高级会计师，注册会计师，持有公司股票0.48万股并通过员工持股计划间接持股 [9][10] - 证券事务代表王扬为本科学历，已取得董事会秘书资格证书，通过员工持股计划间接持股 [10][11]