公司董事会换届情况 - 公司第三届董事会、监事会任期即将届满，于2025年7月11日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则、选举第四届董事会成员等议案 [1] - 第四届董事会由14名董事组成，包括1名董事长、8名非独立董事、1名职工代表董事和5名独立董事 [1] - 非独立董事包括高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、郝艳林、崔连荣，独立董事包括何勇军、韦祎、刘亚、肖和勇、刘颖 [2] - 职工代表董事张健由2025年第一次职工代表大会选举产生 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会：主任高福忠，委员何勇军、卢俊美 [4] - 审计委员会：主任刘颖，委员肖和勇、崔连荣 [4] - 提名委员会：主任何勇军，委员高福忠、韦祎 [4] - 薪酬与考核委员会：主任韦祎，委员刘亚、周丽娜 [4] 高级管理人员任命 - 高福忠担任总经理，卢俊美、高健、高斌、郝艳林担任副总经理，周丽娜担任财务总监 [5] - 高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 [5] 离任人员情况 - 张晓宇、张民、阎鹏、韩志红不再担任独立董事及专门委员会职务，不持有公司股份 [5] - 张健、张国荣、杨子震不再担任监事会职务，其中张健持有1,337,994股，张国荣持有731,996股，杨子震未持股 [6] - 公司取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权 [6]