董事会会议召集情况 - 会议通知于2025年7月8日通过电话通知、专人送达等方式发出 [2] - 会议于2025年7月11日在公司会议室召开，采取举手表决方式 [2] - 应出席董事5人，实际出席5人 [2] - 会议由董事长林明稳主持，监事及高级管理人员列席 [3] - 会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于设立境外孙公司的议案》，全资子公司金泉（香港）拟在越南投资设立越南泉盈科技有限公司 [4] - 越南泉盈科技注册资本150万美元，资金来源为自有资金，香港子公司持股100% [4] - 主要经营范围涵盖户外运动装备及配套产品的研发、生产和销售 [4] 境外孙公司设立细节 - 公司中文名称为越南泉盈科技有限公司，类型为有限公司 [4] - 设立需完成商务部备案及境外当地投资许可、企业注册等审批程序 [5] - 最终信息以境外主管部门核准登记内容为准 [5]