董事会会议决议 - 公司于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，应参会董事6名，实际参会6名，会议召集和表决程序符合法律法规要求[2] - 会议审议通过三项议案：调整限制性股票激励计划授予价格及数量、变更注册资本及修订公司章程、提议召开2025年第二次临时股东会，三项议案均获全票通过[2][3][5][6][8][9] 限制性股票激励计划调整 - 调整原因：因2024年利润分配方案实施（每股派现0.9元含税+资本公积转增0.2股），根据激励计划规定需同步调整授予条款[16][19][20] - 调整内容：授予价格从21.13元/股下调至16.89元/股，授予数量从360万股增至431.316万股，调整公式严格遵循草案规定的资本转增及派息计算规则[16][21][22][24] - 调整影响：不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响激励计划继续实施[25] 注册资本及公司章程变更 - 注册资本变动： - 2025年5月29日权益分派实施后，注册资本从1.757亿元增至2.105亿元（总股本从1.757亿股增至2.105亿股）[12] - 2025年6月30日回购股份注销后，注册资本降至2.088亿元（总股本减至2.088亿股）[12] - 公司章程修订：根据《公司法》《证券法》等法规，对涉及注册资本和股份总数的条款进行相应修改，修订需经股东会审议通过后生效[14][15] 临时股东会安排 - 召开时间：2025年7月28日14:00，采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[31][33] - 审议事项：包括变更注册资本及修订公司章程等议案，其中章程修订为特别决议议案需2/3以上表决通过[33][34][35] - 股东登记：截止时间为2025年7月25日17:00，可通过现场、信函或邮件方式登记[42][43]