董事会会议召开情况 - 南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年7月13日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知已提前送达全体董事 会议经全体董事同意豁免临时董事会提前通知的时间要求 [1] - 会议由包秀银主持 应到董事9名 实到9名 监事及高级管理人员列席 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 计划减持不超过2,347,710股回购专用证券账户股份 [1] - 减持股份收回资金将计入公司资本公积 用于补充日常经营所需流动资金 不会对公司经营财务及未来发展产生重大影响 [1] - 投票结果为9名董事同意 0名反对或弃权 [2]