公司基本情况 - 公司全称为深圳市实益达科技股份有限公司，英文名称为SHENZHEN SEA STAR TECHNOLOGY CO., LTD [6] - 成立于2005年7月4日，由深圳市实益达实业有限公司整体变更设立 [2] - 2007年6月13日在深圳证券交易所上市，首次公开发行3,340万股普通股 [3] - 注册资本为人民币57,750.4854万元 [4] - 注册地址为深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园，邮政编码518116 [6] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、审计委员会等治理机构，董事会由5名董事组成，设董事长1人 [48][108] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名，其中独立董事2名 [133][134] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士 [59][126] - 董事长为公司法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人职务 [8] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅公司章程、股东会记录等文件 [10][11] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事、高管提起诉讼 [14][37] - 控股股东、实际控制人需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保 [15][42] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，包括修改章程、合并分立等事项 [37][81] 股份管理 - 公司股份总数57,750.4854万股，均为普通股 [20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过其持有量的25%，离职后半年内不得转让 [9][29] - 公司可回购股份的情形包括员工持股计划、股权激励、维护公司价值等 [24][26] - 股份回购后需在法定期限内转让或注销，合计持有量不得超过已发行股份总额的10% [7][26] 经营与投资 - 经营范围涵盖互联网电子商务、智能家居、软件开发、电子产品研发生产等 [14] - 董事会单笔对外投资权限为公司最近经审计净资产的10%-50% [112] - 公司对外担保需经股东会审议的情形包括担保对象资产负债率超70%、单笔担保额超净资产10%等 [46] - 关联交易需经独立董事专门会议事先认可，关联股东需回避表决 [83][131] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可采取视频、通讯等方式召开 [55][115] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权 [61][129] - 董事会对关联交易事项表决时，关联董事不得投票，无关联董事不足3人需提交股东会审议 [57][120] - 董事会会议记录需保存10年以上，包括出席董事、表决结果等关键信息 [58][123]