公司治理结构变更 - 取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 [6] - 修订公司章程及相关制度 废止监事会议事规则等监事会相关制度 [6] - 公司治理结构调整依据《公司法》《上市公司章程指引》及交易所监管规则的最新规定 [6] 注册资本变更 - 总股本由272,612,842股变更为272,622,828股 增加9,986股 [6] - 注册资本由272,612,842元变更为272,622,828元 增加9,986元 [6] - 股本变动源于"荣23转债"转股 2025年1月1日至6月30日期间累计转股9,986股 [6] 可转换债券发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券576万张 每张面值100元 发行总额57,600万元 [5] - 债券期限6年 利率区间0.20%-2.00% 第六年按面值115%价格赎回 [5] - 转股期起止日为2024年2月26日至2029年8月17日 [6] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" [7] - 删除"监事""监事会会议决议""监事会主席"表述 部分修改为审计委员会相关表述 [7] - 增加法定代表人辞任后30日内确定新代表人的规定 [9] - 明确法定代表人执行职务造成损害的追偿机制 [9] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10% [12] - 董事会发行股份权限扩大至3年内不超过已发行股份50% [12] 股份收购规范 - 新增股份收购情形包括员工持股计划、股权激励、异议股东收购等 [13] - 规定不同情形下股份处置时限 其中减资情形需10日内注销 [14] - 明确维护公司价值情形下的收购条件 包括股价低于净资产或累计跌幅达20%等 [13] 股东权利保护 - 允许股东查阅会计账簿、会计凭证 可委托中介机构进行 [15][16] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅公司材料 [15] - 股东会决议无效或撤销的司法救济途径 [18] 股东大会程序 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票时间不得早于现场会议当日上午9:30 结束不早于下午3:00 [35] - 股权登记日与会议日期间隔不少于7个工作日 [35] 董事选举规则 - 选举两名以上独立董事必须实行累积投票制 [45] - 单一股东及其一致行动人持股达30%以上时采用累积投票制 [45] - 明确董事候选人提名方式和程序 [44]