证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-026 香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事杨静、邹勇坚、丁学宝为本次股权激励计划的激励对象，上述人员 回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于注销公司 2023 年股票期 权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通 知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 7 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与 表决董事 9 名。本次会议由公司董事长 ...