董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月8日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参与表决董事9名 实际参与表决董事9名 [1] - 会议由董事长蒋建琪主持 高级管理人员列席 [1] 股票期权激励计划调整 - 首次授予第一个行权期55.07万份股票期权于2025年7月6日到期失效未行权 [1] - 10名激励对象因离职不再满足条件 涉及142.70万份未行权股票期权 [1] - 首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期考核未达标 涉及417.20万份股票期权 [1] - 合计注销614.97万份股票期权 [1] - 3名董事作为激励对象回避表决 其他6名非关联董事参与表决 [2] 公司章程修订 - 因股票期权激励计划导致注册资本变化 拟修订公司章程 [2] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 定于2025年7月30日在公司十三楼1号会议室召开临时股东会 [3] - 会议将审议公司章程修订等事项 [3]