股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年7月31日14点30分在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册的A股股东(证券代码605011)可参会 [5] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于聘请天健会计师事务所为公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》 该议案已通过第三届董事会第九次会议审议 [2] - 议案属于非累积投票类型 无关联股东需回避表决 [2][5] 投票规则与登记方式 - 股东可通过交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次网络投票需完成身份认证 [2][4] - 上证信息将提供智能短信提醒服务 推送参会邀请及议案信息 支持一键投票功能 [4] - 持有多个账户的股东 表决权数量按所有账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 现场会议登记需提供营业执照(法人)/身份证(个人)及股票账户卡等材料 委托代理人需额外提交授权书 [5] 其他会务安排 - 会议联系人吴玲红 联系电话0571-88190017 邮箱hzrdjt@hzrdjt.com [6] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向(同意/反对/弃权) [8][9]