募集资金基本情况 - 2021年非公开发行人民币普通股10,017,513股，每股发行价格28.50元，募集资金总额285,000,000元，扣除发行费用6,461,073元后，募集资金净额为278,538,923元 [1] 原募投项目执行情况 - 截至2025年7月8日，厦门同安四期项目累计投入募集资金3,991.79万元，占原计划投资额27,953.89万元的14.28% [2] - 江苏年产10万套工程衣柜项目已于2022年4月结项，节余募集资金及利息合计1,348.99万元已转入同安四期项目 [2] 募投项目变更方案 - 将同安四期项目剩余募集资金26,523.19万元中的15,047.58万元变更用于泰国生产基地一期项目，变更金额占募集资金净额的56.73% [2] - 变更事项已获董事会和监事会审议通过，尚需股东大会批准 [2][16] 变更原因分析 - 原同安四期项目因公共卫生事件、建设环境变化及市场竞争加剧导致建设进度延期，已推迟至2026年12月达到预定可使用状态 [4] - 公司战略重心转向国内四川成都基地和湖北红安基地建设，导致厦门项目优先级降低 [4] - 海外业务快速增长，近三年营业收入从2022年2.34亿元增长至2024年3.35亿元，年均增速达19.7% [5] 新项目投资规划 - 泰国生产基地一期项目总投资17,731.35万元，其中募集资金投入15,047.58万元 [8] - 项目建设周期36个月，达产后预计年营业收入22,500万元，税后内部收益率14.12%，投资回收期7.87年 [12] 战略意义与竞争优势 - 泰国基地位于罗勇府东部经济走廊特区，可辐射东南亚、北美及澳洲市场，大幅缩短物流时效 [6] - 公司具备大规模柔性智能制造能力，主导制定6项国家标准和4项行业标准 [10] - 通过ERP系统与德国豪迈自动化设备集成，实现生产效率提升与成本降低 [11] 政策与区位优势 - 泰国BOI提供税收减免及土地所有权等优惠政策 [9] - 中泰两国签署《中泰战略性合作共同行动计划（2022-2026）》，强化基础设施和产业园合作 [9] - 劳动力成本较低，有利于降低运营成本 [9] 实施进展与审批情况 - 已取得泰国BOI批准函和土地房产权证，建筑施工许可正在申请中 [13][15] - 完成境外投资所需的商务部门、发改部门及外汇管理局备案登记 [13]