公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职能转移至董事会审计委员会 以提升规范运作水平 [1] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相应废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 现任监事将在股东会审议通过后解除职务 在此之前第十届监事会继续履行监督职能 [2] 议事规则修订 - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 修订《董事会议事规则》以适应最新监管要求 [3] - 修订《总裁工作细则》并更名为《总经理工作细则》 [5][6] 董事会换届提名 - 提名6名非独立董事候选人：邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强、张杰 [3][4] - 提名3名独立董事候选人：田卫星、余玉苗、向海龙 [4][5] - 所有董事候选人获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [4][5] - 第十一届董事会任期三年 自股东会审议通过之日起生效 [4][5] 新任董事背景 - 非独立董事多具有招商局集团背景：邓伟栋现任招商局创新科技董事 [9] 黄晓华曾任招商局国际财务部副总经理 [10] 常黎现任招商局创新科技副总经理 [11] 许薇娜现任招商局集团产业发展部副部长 [12] - 周爱强具有地方国企管理经验 现任武汉高科国有控股集团董事长 [13] - 独立董事田卫星现任中国麻醉药品协会会长 具有医药行业专业背景 [15] - 独立董事余玉苗为武汉大学会计学教授 具有深厚学术背景和多家公司独董经验 [16] - 独立董事向海龙为律师事务所股权高级合伙人 具有法律专业背景 [17] 股东大会安排 - 计划于2025年7月30日召开第三次临时股东会审议所有议案 [6][7] - 需审议议案包括取消监事会、修订议事规则和董事会换届等五项重要议案 [6]