公司治理结构调整 - 取消监事会并将监事会职权由董事会审计委员会承接 以符合《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)等法规要求 [3] - 系统修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 具体修订内容详见2025年7月8日披露的公告(公告编号：临) [3] - 在股东大会审议通过前 第八届监事会将继续履行监督职能 包括对公司经营 财务及董事 高级管理人员履职的合法合规性进行监督 [3] 制度修订与制定 - 修订和制定包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等24项制度 [2][4][5] - 制度修订涵盖《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》及《重大财务决策制度》等重要公司治理文件 [5] - 修订目的是落实新修订的公司法 上市公司股东会规则和上市公司治理准则等法律法规要求 进一步完善与规范公司治理 [4] 股东大会安排 - 股东大会将于2025年7月24日14点30分在山东省荣成市石岛龙云路468号公司七楼会议室召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][4] - 网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 会议议程包括审议非累积投票议案 股东提问与解答 投票表决 宣布表决结果及股东大会决议等环节 [4]