董事会会议召开情况 - 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会会议于2025年7月14日通过电话等形式发出通知 [1] - 会议采用通讯方式召开 无委托出席情况 董事范国栋先生、董事娄禛子女士、独立董事刘崇先生、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生出席 [1] - 公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回飞鹿转债的议案》 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 自2025年6月24日至2025年7月14日 公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格的130%（即7.813元/股） [2] - 触发可转债募集说明书约定的有条件赎回条款 即连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [2] - 决定行使飞鹿转债提前赎回权利 授权管理层负责后续赎回全部事宜 [2] - 北京市天元律师事务所为本事项出具法律意见书 [2] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 详细内容参见巨潮资讯网同日刊登的《关于提前赎回飞鹿转债的公告》 [2]