董事会会议召开情况 - 海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月14日10:00以现场结合通讯表决的方式召开 [1] - 会议应出席董事6人，实际参加表决的董事6人，董事会秘书于晓风女士列席会议 [1] - 会议由董事长王成栋先生主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 为控股子公司提供担保暨关联交易 - 公司董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，回避3票 [1][2] - 担保对象为控股子公司宁波双成药业有限公司，旨在保障其资金筹措及业务发展 [2] - 公司控股股东海南双成投资有限公司提供相同额度担保，担保风险可控 [2] - 关联董事王成栋先生、Wang Yingpu先生及白晶女士回避表决 [2] - 议案需提交股东会审议，关联股东应回避表决，且已获独立董事专门会议审议通过 [2] 召开2025年第一次临时股东会 - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意6票 [1][2] - 股东会通知详情刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 海南双成药业股份有限公司董事会决议文件 [3]